مقامات فدرال روز پنجشنبه اتهامات علیه بیش از دوازده نفر را اعلام کردند که مظنون به اختلاس حدود ۹۰ میلیون دلار، عمدتاً از چندین برنامه خدمات اجتماعی در ایالت مینهسوتا هستند. کالین مکدونالد، دستیار دادستان کل بخش اجرای ملی جرایم سازمان قضایی آمریکا، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که این اتهامات شامل مظنونیانی است که ادعا میشود از هفت برنامه مختلف دولتی که با بودجه مالیاتدهندگان اداره میشوند، کلاهبرداری کردهاند. یکی از این برنامهها، یک برنامه مسکن بحثبرانگیز بود که اواخر سال گذشته تعطیل شد؛ این برنامه که در ابتدا پیشبینی میشد سالانه حدود ۲.۶ میلیون دلار هزینه داشته باشد، به دلیل کلاهبرداری گسترده تا سال ۲۰۲۴ به بیش از ۱۰۰ میلیون دلار افزایش یافت.
مکدونالد با بیان اینکه «کلاهبرداری در مینهسوتا تکاندهنده است»، تلاشهای مظنونان را «سیستماتیک» خواند و افزود که آنها از این برنامهها «مانند صندوق شخصی خود» استفاده کردهاند. ۱۵ مظنون، که هشت نفر از آنها به اتهام کلاهبرداری از برنامه مسکن متهم شدهاند، همگی ساکن مینهسوتا هستند و شامل مرد و زن میشوند. پنج نفر دیگر از متهمان، ارائهدهندگان خدمات مدیکر (Medicaid) بودند و دو نفر دیگر به دلیل کلاهبرداری از برنامههای دولتی و فدرال برای یارانه مهدکودک متهم شدند.
کلاهبرداریهای سازمانیافته و سوءاستفاده از آسیبپذیران
این اعلامیه حدود یک ساعت پس از محکومیت ایمی بوک، سرشبکه طرح کلاهبرداری ۲۰۰ میلیون دلاری «Feeding Our Future»، به بیش از ۴۱ سال حبس فدرال در روز پنجشنبه منتشر شد. اولین اتهامات در آن پرونده در سال ۲۰۲۲ مطرح شد و شامل ۷۸ متهم بود که از یک برنامه کمک غذایی فدرال برای تغذیه کودکان پول دریافت میکردند. مقامات فدرال جزئیاتی از طرحهای جدید ادعایی مظنونان را تشریح کردند، از جمله دو نفر به نامهای شامسو حسن و حنان یوسف که مرکز «Smart Therapy Autism Center, LLC» را اداره میکردند. آنها ادعا میشود با استفاده از تشخیصهای اوتیسم جعلی و پرداخت رشوه به والدین، از دولت برای خدمات به مبلغ ۴۶.۶ میلیون دلار صورتحساب صادر کردهاند. مقامات فدرال و همچنین دادستان کل مینهسوتا، کیت الیسون، ادعا میکنند که حسن و یوسف برای خدماتی که ارائه نکردهاند، صورتحساب صادر کرده و کودکان نیازمند واقعی این خدمات و بودجه را محروم کردهاند.
واحد کنترل کلاهبرداری مدیکر الیسون در تحقیقات مربوط به حسن و یوسف مشارکت داشت. رابرت اف. کندی جونیور، وزیر بهداشت و خدمات انسانی آمریکا، روز پنجشنبه گفت که این طرح «بزرگترین اختلاس مربوط به کلاهبرداری اوتیسم در تاریخ آمریکا» است. ایالت پیشبینی کرده بود که هزینه این برنامه که به عنوان برنامه مداخله رشدی و رفتاری فشرده زودهنگام (Early Intensive Developmental and Behavioral Intervention program) شناخته میشود، در سال ۲۰۲۰ سالانه حدود ۳۸ میلیون دلار باشد؛ این رقم در سال ۲۰۲۵ به نزدیک ۴۵۰ میلیون دلار جهش کرد.
کندی جونیور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: «این یک خطای اداری نبود، یک تخلف فنی هم نبود. این یک سرقت سازمانیافته بود که از آسیبپذیرترین کودکان در آمریکا سوءاستفاده کرد.»
سوءاستفاده از برنامههای حمایتی افراد نیازمند
یکی از مظنونان که کسبوکاری را اداره میکرد و از طریق برنامه «Integrated Community Services» که مسکن و کمک روزانه را به افراد معلول ارائه میدهد، مجوز گرفته بود، برای ۱.۴ میلیون دلار خدمات که ادعا میشود ارائه نکرده، از دولت صورتحساب صادر کرده است. مکدونالد گفت: «موضوع مشترک در تمام این پروندهها، سوءاستفاده کلاهبرداران از برنامههای آسیبپذیر و افراد نیازمند برای غنیسازی خودشان، بدون توجه به عواقب آن برای برنامهها یا افراد است.»
مکدونالد همچنین از گسترش «گروه ویژه ملی مبارزه با کلاهبرداری مدیکر در غرب میانه» برای شامل شدن مینهسوتا و همچنین تخصیص بودجه برای ۱۵ دادستان جدید با تمرکز بر دستگیری کلاهبرداران در مینهسوتا و سایر ایالتهایی که نرخ بالایی از کلاهبرداری دارند، خبر داد. مقامات فدرال همچنین به سرعت فزاینده تحقیقات اخیر در مورد کلاهبرداری اشاره کردند و قول دادند که با افزایش تعداد دادستانها و بازرسان، این روند را عادی کنند.
مهمت اوز، رئیس مراکز مدیکر و خدمات مدیکید، هزینههای جدید کلاهبرداری را دلیل تعویق ۳۵۰ میلیون دلار بودجه فدرال مدیکید که در ابتدا قرار بود به مینهسوتا اختصاص یابد، عنوان کرد. اوز گفت که سازمان او همچنین ملزم به اعتبارسنجی مجدد همه ارائهدهندگان در ۱۴ برنامه مدیکید است که «پرخطر» تلقی میشوند و حدود ۵۶۰۰ نفر را شامل میشود. در طول کنفرانس خبری، کریستوفر رایا، معاون اجرایی افبیآی، ویدیویی از محمد عمر، یکی از مظنونان، پخش کرد که او را در حال پرتاب شدن از بالکن آپارتمان طبقه چهارم خود برای فرار از ماموران فدرال هنگام یورش صبح پنجشنبه نشان میداد. عمر که متهم به اختلاس ۳.۲ میلیون دلار از طریق برنامه مسکن است، عصر پنجشنبه دستگیر شد.
رایا گفت: «مهم نیست که چند شرکت صوری دارید، چقدر طرحهایتان زیرکانه یا گستاخانه باشد، اگر از مالیاتدهندگان و افراد نیازمند پول بدزدید، افبیآی و شرکای ما بیامان شما را تعقیب خواهند کرد. ما شما را پیدا خواهیم کرد و اطمینان حاصل میکنیم که قدرت عدالت آمریکایی را احساس کنید.»
تحلیل تاثیر
این افشاگریها و اتهامات گسترده، زنگ خطری جدی برای سیستمهای خدمات اجتماعی و حمایتی در سطح فدرال و ایالتی است. سوءاستفاده سیستماتیک از بودجههای عمومی، به ویژه آنهایی که برای حمایت از گروههای آسیبپذیر مانند کودکان، افراد دارای معلولیت و خانوادههای نیازمند طراحی شدهاند، نه تنها اعتماد عمومی را خدشهدار میکند، بلکه منابع حیاتی را از کسانی که واقعاً به آنها نیاز دارند، منحرف میسازد. این رویدادها ضرورت بازنگری و تقویت سازوکارهای نظارتی، حسابرسی و پیشگیری از تقلب را بیش از پیش آشکار میسازد. همچنین، افزایش تعداد دادستانهای متخصص در مبارزه با جرایم مالی و گسترش تیمهای تحقیقاتی نشاندهنده رویکرد جدیتر مقامات برای مقابله با این پدیده است.
