مردی که میلیون‌ها دلار ارز دیجیتال را برای «کودکان کریپتو» پولشویی کرد، به زندان محکوم شد

واشینگتن - اون تانگمن، مرد ۲۲ ساله‌ای اهل نیوپورت بیچ، به دنبال نقش خود در پولشویی بیش از ۳.۵ میلیون دلار ارز دیجیتال سرقتی برای گروهی از کلاهبرداران جوان که به «کودکان کریپتو» معروف شده‌اند، به ۷۰ ماه زندان فدرال محکوم شد. این گروه توانسته بود بیش از ۲۶۳ میلیون دلار ارز دیجیتال را از سرمایه‌گذاران در ایالات متحده سرقت کند و این وجوه را صرف خرید خودروهای لوکس، جت‌های خصوصی و پرداخت هزینه‌های هنگفت در کلاب‌های شبانه می‌کردند.

قاضی منطقه فدرال، کلن کولار-کوتلی، در واشینگتن، علاوه بر حکم زندان، دوره سه ساله آزادی تحت نظارت را نیز برای تانگمن تعیین کرد. تانگمن که با نام‌های مستعار «ای»، «تیت» و «اون اکسچنجر» نیز شناخته می‌شد، اعتراف کرد که یکی از نه عضو یک «شرکت جنایی مهندسی اجتماعی» بوده است. این شرکت متشکل از هکرها، کلاهبرداران، سارقان منازل و پولشویان ارزهای دیجیتال بود.

عملیات پیچیده «کودکان کریپتو»

شیوه کلاهبرداری و سرقت

این گروه جنایتکار با استفاده از تکنیک‌های مهندسی اجتماعی، قربانیان خود را فریب می‌دادند. آن‌ها با جعل هویت تکنسین‌های امنیتی یا کارکنان صرافی‌های معتبر ارز دیجیتال مانند کوین‌بیس (Coinbase) و جمینی (Gemini)، اطلاعات حساس کاربران از جمله گذرواژه‌ها و پین‌های امنیتی را به دست می‌آوردند. این اطلاعات سپس برای برداشت غیرمجاز و سرقت ارزهای دیجیتال از حساب‌های سرمایه‌گذاران مورد استفاده قرار می‌گرفت.

دادستان‌ها اعلام کرده‌اند که مقیاس این کلاهبرداری به قدری بزرگ و جسورانه بود که «مرزهای کارتونی» را درنوردیده بود. اعضای این گروه، که برخی از آن‌ها نوجوان بودند، از پلتفرم‌های بازی آنلاین برای سازماندهی و برقراری ارتباط استفاده می‌کردند. آن‌ها در ایالت‌های مختلف آمریکا از جمله کالیفرنیا، کانکتیکات، نیویورک، فلوریدا و همچنین در کشورهای دیگر ساکن بودند.

پولشویی و سبک زندگی پر زرق و برق

اون تانگمن نقش کلیدی در «پاکسازی» و جابجایی وجوه حاصل از این کلاهبرداری‌ها ایفا می‌کرد. او ارزهای دیجیتال سرقتی را به وجه نقد تبدیل کرده و به نمایندگی از گروه، این پول‌ها را در چرخه مالی وارد می‌کرد. این فعالیت‌ها برای این بود که گروه بتواند بدون جلب توجه مقامات، سبک زندگی بسیار پرهزینه‌ای را دنبال کند.

دادستان‌ها اعلام کردند که بخشی از این وجوه صرف اجاره ماهانه خانه‌هایی به ارزش ۴۰ تا ۸۰ هزار دلار می‌شد. برخی از این املاک در کالیفرنیا، هامپتونز نیویورک و میامی واقع شده بودند و ارزش آن‌ها از ۴ تا ۹ میلیون دلار متغیر بود. گروه همچنین به طور منظم در کلاب‌های شبانه هزینه‌هایی تا سقف ۵۰۰ هزار دلار می‌کردند و خودروهای لوکس، ساعت‌های گران‌قیمت و کیف‌های دستی نفیس را خریداری می‌کردند.

شرکای جنایتکار و همدستان

یکی از اعضای کلیدی این گروه، که یک نوجوان ۱۷ ساله بود، پیشتر علیه اریک هالم، افسر سابق پلیس لس‌آنجلس، شهادت داد. هالم به جرم سرقت ۳۵۰ هزار دلار ارز دیجیتال از این نوجوان در سال ۲۰۲۴ محکوم شده بود. شهادت این نوجوان، جزئیاتی از زیرفرهنگ ثروت تازه ایجاد شده در دنیای ارزهای دیجیتال را آشکار کرد؛ جایی که «مصنوعات» یا «فیکسرها» به جوانان ثروتمند در تأمین خانه‌ها، خودروها، لباس‌ها و سایر تجملات کمک می‌کردند.

تانگمن یکی از همین «فیکسرها» بود. او نه تنها در تبدیل ارز دیجیتال سرقتی به پول نقد تخصص داشت، بلکه با مشاوران املاک در لس‌آنجلس برای تهیه خانه‌های بزرگ برای اعضای گروه همکاری می‌کرد. این اقدامات به اعضای جوان گروه که شغل مشخصی نداشتند، امکان می‌داد تا بدون نگرانی از منبع درآمد، زندگی مرفه خود را حفظ کنند.

مصادره اموال و مجازات

در جریان تحقیقات، مقامات فدرال موفق به ضبط یک خودروی رولز رویس گوست مدل ۲۰۲۲ به ارزش بیش از ۳۰۰ هزار دلار و یک دستگاه پورشه GT3 RS از منزل تانگمن شدند. این خودروها بخشی از وجوهی بودند که او به عنوان دستمزد برای فعالیت‌های پولشویی خود دریافت کرده بود، از جمله یک لامبورگینی اوروس با بدنه عریض که ارزش آن صدها هزار دلار تخمین زده می‌شود.

در یکی از موارد، تانگمن تلاش کرد تا با دستور به یکی از همکاران خود به نام تاکر دزموند، دستگاه‌های دیجیتال متعلق به اعضای گروه را از بین ببرد تا شواهد را نابود کند. این اقدام نشان‌دهنده تلاش برای پنهان کردن ردپای جرایم و جلوگیری از پیگرد قانونی بود. حکم زندان برای تانگمن، ضربه‌ای جدی به این شبکه جنایی محسوب می‌شود و پیامی روشن برای فعالان در حوزه جرایم سایبری و ارزهای دیجیتال است.

تحلیل اثرگذاری

محکومیت اون تانگمن و افشای جزئیات عملیات «کودکان کریپتو» بار دیگر زنگ خطر را در مورد آسیب‌پذیری‌های فضای ارزهای دیجیتال به صدا درآورده است. این پرونده نشان می‌دهد که چگونه وجوه حاصل از کلاهبرداری‌های کلان می‌تواند به سرعت در اقتصاد جریان یابد و منجر به سبک زندگی‌های افراطی و مصرف‌گرایانه شود. همچنین، نقش «فیکسرها» و واسطه‌ها در تسهیل این جرایم، لزوم تقویت نظارت بر صرافی‌ها، کیف پول‌های دیجیتال و فعالیت‌های مرتبط با پولشویی را برجسته می‌کند. جامعه جهانی ارزهای دیجیتال و نهادهای نظارتی باید راهکارهای قاطعانه‌تری برای مقابله با این‌گونه جرایم و حفاظت از سرمایه‌گذاران اتخاذ کنند.